Пресс-релизы

13:22 27 Апр /2020

5780

С 28 апреля для запорожцев изменят правила денежных переводов

℗ С 28 апреля 2020 года всем гражданам во время пополнения карточных счетов наличными или приобретения товаров в интернет-магазинах на сумму более 5000 гривен, придется предоставлять документы, удостоверяющие личность (паспорт или водительское удостоверение). До 28 апреля эта сумма составляла 15 000 гривен. Новые правила вступают в силу в соответствии с законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (№ 361-IX).

О деталях нововведения рассказывает адвокат, партнер ЮК «Майстро и Беженар» Дмитрий Майстро.

«Теперь если вам необходимо внести более 5 тысяч гривен на карту в отделении банка или через терминал, банк будет проверять вашу личность. Без предъявления документа внести средства на карту будет невозможно. При получении и оплате наличными товаров, приобретенных в интернет-магазинах, тоже придется предъявлять документ. Эта норма не распространяется на оплату кредитов и жилищно-коммунальных услуг. Также правило не актуально для безналичных переводов (с помощью банковских онлайн-сервисов)», — рассказывает об изменениях в законодательстве адвокат Дмитрий Майстро.

Если вы переводите средства через I-box или банкомат, то идентификация вашей личности будет происходить с помощью вашей банковской карты. По мнению руководства страны, данные ограничения помогут усовершенствовать финансовый мониторинг, усилить борьбу с финансированием терроризма.

«Но считаю, что эти правила — лишь очередной шаг, когда государство хочет контролировать каждый шаг граждан, — констатирует адвокат Дмитрий Майстро. — Ситуация достаточно противоречивая, ведь чтобы купить товар в обычном магазине — паспорт нужен не будет, тогда как покупка идентичного по сумме товара в интернет-магазине станет невозможной без предъявления документа».

Получить консультацию адвокатов по различным вопросам вы можете, обратившись по телефонам:

050 608 31 76